Hallinnointi

Bioretec Oy:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikan sääntöjä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä muita yhtiöön soveltuvia säännöksiä. Lisäksi Bioretec noudattaa yhtiön itse määrittelemiä eettisiä toimintaperiaatteita ja muita toimintamalleja.

 

Yhtiökokous

Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön hallintoon ja valvontaan yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta. Osakeyhtiölain mukaan yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeistään kuuden kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä.

Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttava koolle tiettyjen asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat yhdessä vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat.

Bioretecin yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kuukausi ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, kuitenkin aina viimeistään viikkoa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää, julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjeitse tai sähköpostilla. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikan sääntöjen mukaan Bioretecin on myös julkaistava kutsu yhtiökokoukseen yhtiötiedotteella.

 

Hallitus

Bioretecin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee vähintään kolme ja enintään seitsemän hallituksen jäsentä. Laissa ja Bioretecin yhtiöjärjestyksessä mainittujen tehtävien lisäksi Bioretecin hallitus:

• ohjaa ja valvoo Bioretecin johtamista ja toimintaa;
• päättää Bioretecin toimintaa koskevista merkittävistä seikoista;
• tarkastaa ja hyväksyy Bioretecin puolivuosikatsaukset, hallituksen toimintakertomukset ja tilinpäätökset;
• hyväksyy Bioretecin strategian, liiketoimintasuunnitelman sekä tietyt Bioretecin ohjeet ja käytännöt ja valvoo niiden toteuttamista;
• päättää merkittävistä yritysostoista, investoinneista ja myynneistä; ja
• määrittää Bioretecin osinkopolitiikan.

Bioretecin hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja nimitys-/palkitsemisvaliokunta, jotka avustavat hallitusta tämän toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelussa. Hallitus valitsee näiden valiokuntien jäsenet keskuudestaan vuosittaisen järjestäytymiskokouksensa yhteydessä  ja valvoo niiden työskentelyä toimikauden aikana.

 

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Hallitus nimittää Bioretecin toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja on vastuussa Bioretecin liiketoiminnan johtamisesta, ohjaamisesta ja valvonnasta. Lisäksi toimitusjohtaja vastaa Bioretecin juoksevasta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa myös siitä, että Bioretecin kirjanpitokäytäntö on soveltuvan lainsäädännön mukaista ja että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla.

Bioretecin johtoryhmän tehtävänä on tukea Bioretecin toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa. Lisäksi johtoryhmän tehtävänä on valmistella mahdollisia investointeja, yrityskauppoja ja kehityshankkeita. Bioretecin johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, ja sen muodostavat keskeisten palveluyksiköiden johtajat.