Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Bioretec Oy:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiön suurimmista osakkeenomistajista tai suurimpien osakkeenomistajien nimeämistä jäsenistä koostuva toimielin, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituskokoonpanosta sekä palkitsemisesta.
Nimitystoimikunta koostuu kolmesta (3) jäsenestä. Yhtiön kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella (3) osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun viimeisenä arkipäivänä. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii asiantuntijana nimitystoimikunnassa ilman äänioikeutta.
Nimitystoimikunnan jäsenet, heidät nimittäneet osakkeenomistajat sekä mahdolliset nimitystoimikunnan kokoonpanoon tehtävät muutokset julkaistaan yhtiötiedotteina. Nimitystoimikunnan ehdotukset julkaistaan yhtiötiedotteella ja sisällytetään yhtiökokouskutsuun. Nimitystoimikunta esittää ja perustelee ehdotuksensa sekä antaa toiminnastaan selvityksen seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Nimitystoimikunnan tehtävät
Nimitystoimikunnan tehtävänä on hallituksen monimuotoisuusperiaatteen mukaisesti:
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi yhtiöjärjestyksen mukaisesti
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi
- etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita
- hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden valmisteleminen, tarkastaminen ja tarvittaessa muuttaminen
Nimitystoimikunnan kokoonpano
Syyskuussa 2024 Bioretecin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin seuraavat henkilöt:
- Kustaa Poutiainen, puheenjohtaja ja perustaja Stephen Industries Inc Oy (puheenjohtaja)
- Karoliina Lindroos, vastuullisen sijoittamisen johtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
- Marko Berg, sekä sijoituspäällikkö, Helsingin Yliopisto
Bioretecin hallituksen puheenjohtaja Tomi Numminen toimii asiantuntijana nimitystoimikunnassa.
Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet
Bioretecin hallituksen kokoonpanoa valmistellessaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tulee ottaa huomioon seuraavat seikat: Yhtiön yhtiöjärjestys, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa hallinnointikoodia 2020, hallituksen monimuotoisuutta koskeva soveltuva lainsäädäntö sekä yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja monimuotoisuusnäkökohdat.
Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan esimerkiksi sukupuolen, hallituksen ikärakenteen, jäsenten koulutus-, kulttuuri- ja ammattitaustan, tehtävän kannalta olennaisten taitojen ja kokemuksen sekä muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. Kokoonpanoa valmisteltaessa on otettava huomioon myös se, miten jäsenten taidot, koulutus ja kokemus täydentävät toisiaan.
Monimuotoisuusperiaatteiden tarkoituksena on varmistaa, että hallituksen yhdistetty osaaminen ja kokemus sekä kokoonpanon monimuotoisuus vastaavat riittävästi Bioretecin strategisia ja operatiivisia tarpeita sekä pitkän aikavälin arvonluontia. Sukupuolirakenteen osalta edellytetään, että molemmat sukupuolet ovat riittävästi edustettuina hallituksessa.