Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Bioretec Oy:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiön suurimmista osakkeenomistajista tai suurimpien osakkeenomistajien nimeämistä jäsenistä koostuva toimielin, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituskokoonpanosta sekä palkitsemisesta.
Nimitystoimikunta koostuu kolmesta (3) jäsenestä. Yhtiön kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella (3) osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun viimeisenä arkipäivänä. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii asiantuntijana nimitystoimikunnassa ilman äänioikeutta.
Nimitystoimikunnan jäsenet, heidät nimittäneet osakkeenomistajat sekä mahdolliset nimitystoimikunnan kokoonpanoon tehtävät muutokset julkaistaan yhtiötiedotteina. Nimitystoimikunnan ehdotukset julkaistaan yhtiötiedotteella ja sisällytetään yhtiökokouskutsuun. Nimitystoimikunta esittää ja perustelee ehdotuksensa sekä antaa toiminnastaan selvityksen seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Nimitystoimikunnan tehtävät
Nimitystoimikunnan tehtävänä on hallituksen monimuotoisuusperiaatteen mukaisesti:
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi yhtiöjärjestyksen mukaisesti
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi
- etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita
- hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden valmisteleminen, tarkastaminen ja tarvittaessa muuttaminen
Nimitystoimikunnan kokoonpano
Syyskuussa 2024 Bioretecin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin seuraavat henkilöt:
- Kustaa Poutiainen, puheenjohtaja ja perustaja Stephen Industries Inc Oy (puheenjohtaja)
- Karoliina Lindroos, vastuullisen sijoittamisen johtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
- Marko Berg, sekä sijoituspäällikkö, Helsingin Yliopisto
Bioretecin hallituksen puheenjohtaja Tomi Numminen toimii asiantuntijana nimitystoimikunnassa.