Yhtiöjärjestys (23.4.2021)

1. § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Bioretec Oy, englanniksi Bioretec Ltd ja yhtiön kotipaikka on Tampere.

 

2. § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa lääketieteellisten tuotteiden valmistusta, tuotekehittelyä ja markkinointia. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja osakkeita.

 

3. § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän(7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

 

4. § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

 

5. § Varsinaiset toiminimenkirjoitusoikeudet

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa toiminimenkirjoitusoikeuden yhtiön palveluksessa oleville tai muille henkilöille.

 

6. § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

 

7. § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa tilintarkastaja on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

8. § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kuukausi ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, kuitenkin aina viimeistään viikkoa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää, julkaisemalla se yhtiön Internetverkkosivuilla osoitteessa www.bioretec.com tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjeitse tai sähköpostilla. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

 

9. § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

 

Yhtiökokouksessa on

    esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

    päätettävä:

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

    valittava:

8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

 

10. § Poistettu.

 

11. § Osakkeiden kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan jälkeen.